Deribit 将于2020年2月起实施新KYC政策,提供两种不同级别KYC

区块律动BlockBeats

区块律动BlockBeats 消息,加密衍生品交易平台 Deribit 近日发布了其最新 KYC 政策,新政策分为 0 级和 1 级两种,对 KYC 对严格成程度也是依次上升。且企业用户和个人用户对 KYC 要求也不相同。


为了规避欧洲新的反洗钱法,加密期货和期权交易平台 Deribit 从荷兰迁至巴拿马。日前,该交易平台发布了最新版的 KYC 政策。据区块律动BlockBeats 此前报道,Deribit 最初是在 1 月 9 日宣布将要迁至巴拿巴的消息,并指出从 2020 年 2 月 10 日起,整个平台将不再由荷兰公司 Deribit B.V 运营,而是由荷兰全资子公司 DRB Panama 运营。该公司表示,虽然 Deribit 的业务、客户资产和系统设置将转移到巴拿马,但公司的服务器将转移到伦敦。区块律动BlockBeats 获悉在搬迁后,Deribit 将适用新的服务条款和隐私政策,该政策将「与 Deribit B.V. 的条款在本质上类似」」该公司指出。


但是迁移之后,Deribit 的 KYC 政策将会有明显的变化。基本上,Deribit 将引入一个额外的 KYC 要求,并提供两个不同的 KYC 级别:0 级和 1 级,以防止其平台上的非法活动。0 级 KYC 政策允许用户每 24 小时提款一枚比特币或 50 枚以太坊,1 级 KYC 不受提款限制。


具体来说,Deribit 计划将其所有当前客户端注册为 0 级客户端。0 级 KYC 只要求基本信息,如电子邮件,姓名,出生日期和居住国家。1 级 KYC 则要求用户的身份证明,如护照或政府身份证和投资组合保证金。


Deribit 指出,如果发现提供的账户信息如地址或居住地等不实,那么将有权立即关闭平台上的任何账户,结清任何未平仓头寸。


Deribit 2020 年 2 月起将实施的 KYC 政策一览表



原文地址:https://blog.deribit.com/technology/deribit-moving-to-panama-kyc-february-2020/



区块律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。    

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