风险提示:请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,理性看待区块链,切实提高风险意识。如若发现违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

遵义警方打掉特大虚拟货币洗钱团伙 ,涉及洗钱流水达8亿元

10月13日消息,近日,遵义市公安局成功打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙,共计抓获涉案嫌疑人近百人,破获发生在全国各地的电信诈骗案件332起,认定掩饰隐瞒涉案金额956万元,查扣涉案资产价值300余万元、作案手机51部、电脑15台、银行卡511张,涉及转账洗钱流水达8亿元。据悉,该犯罪团伙以开设公司为由以招募工作人员的方式,向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙,开设交易帐户,组织办理使用银行卡500余张,以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式,收取电信诈骗犯罪赃款,实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为,长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。(贵阳晚报)
深链财经郑重提醒:根据银保监会等五部门于2018年8月发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
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